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（以下简称“大连圣亚”）今天（2月8日）晚间发布公告称，公司与（以下简称“营口天沐”）合作开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目并签署合作协议，开发建设位于营口鲅鱼圈熊岳镇大铁村的营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目—“海洋研究中心”项目，计划于2017年开工建设，一期项目总投资约为78,145万元。

2017-002 关于公司签署《营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目合作协议书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：公司与（以下简称“营口天 沐”）合作开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目并签署合作协议，开发建设位于营口鲅鱼圈熊岳镇大铁村的营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目—“海洋研究中心”项目。 投资总额：一期项目总投资约为78,145万元。 特别风险提示：受旅游市场及相关政策变化等因素影响，本协议未来履 行情况存在不确定性。特别提请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步贯彻落实公司2016年度工作计划，保障公司健康、平稳的运营， 快速扎实地推进 “大白鲸计划”，公司与营口天沐于2017年2月8日正式签署《项 目合作协议书》，双方将共同开发建设“营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目”，一期项目总投资约为78,145万元。 （二）董事会审议情况 公司于2016年12月12日召开第六届二十次董事会、于2016年12月29 日召开2016年度第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于开展营口鲅鱼圈 大白鲸世界海岸城项目及签署合作协议的议案》，与营口天沐开发建设位于营口鲅鱼圈熊岳镇大铁村的营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目—“海洋研究中心”项目。

经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层全权负责办理与本次合作相关的所有事宜。详见公司在上海证券交易所发布的2016-070、2016-072、2016-083公告。 （三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资协议主体的基本情况 （一）投资协议主体的基本情况： 1、公司名称： 企业性质：民营独资 注册地：营口 办公地点：营口鲅鱼圈 法定代表人：朱玉山 注册资本：人民币叁亿叁仟万元整 主营业务：室内外游乐场建设及管理；营业性演出；住宿、游泳馆、电子游艺厅；房租租赁、场地租赁；经销日用百货、工艺美术品、酒店管理与咨询服务。 主要股东： 2、交易对方主要业务最近三年发展状况及2016年主要财务指标 营口天沐近三年主要建设温泉酒店项目；资产净额10.63亿元，资产净额 3.15亿元，营业收入0元，净利润-135万元。 3、营口天沐与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 三、投资标的基本情况 （一）鉴于公司与营口天沐在文化、旅游等产业发展方面具有较强的契合度和互补性以及共同的投资发展意愿，双方将共同开发建设“营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目”。

公司将利用资金、海洋动物等优势资源进行合作。将以其拥有的土地资源及其他综合资源的合法经营使用权进行合作。公司投资控股该项目，股权比例不低于70%。 该项目计划分三期进行开发建设，一期项目建设内容为“海洋研究中心”；二期项目以一期项目为依托，对周边土地及其他资源进行深度开发；三期项目：启动前提是，一期、二期项目已经如期启动、顺利开展游泳馆场地租赁协议，且营口天沐已经按期将该项目所涉用地的合法国有土地使用权证办理完毕。届时，双方就三期项目的具体合作事宜另行协商确定。 （二）一期项目概况 1.项目名称：营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目—“海洋研究中心”项目 2.项目地址：营口市鲅鱼圈区熊岳镇大铁村，山海大道以南，滨城大道以北，辽东湾大道以西，浴场路以东。 3.项目投资的主要内容：虎鲸馆、鲸豚馆、企鹅馆、海兽馆、海洋鱼类馆、主题展示馆及商业、停车场和室外基础配套设施等。 4.各主要投资方的出资及其他义务：公司将利用资金、海洋动物等优势资源进行合作。营口天沐将以其拥有的约80万平方米的土地资源及其他综合资源进 行合作。 5.投资进度：计划于2017年开工建设。 6.项目建设期：两年。 7.市场定位及可行性分析：该项目建设主要为解决公司新项目对海洋动物饲养繁育的需求。

项目选址及用地紧邻山海广场景区和渤海，能够为该项目取水和动物运输均提供必要的条件，同时可以借力营口旅游发展的资源和发展时机。预计该项目的投资回收期（税后）为9年10个月，预计达产后年收入18,355万元，投资利润率为8.82%，（税后）为10.03%。 8.项目分成：按照双方投资的股权比例项目享受收益和分配。 9.需要履行的审批手续：营口天沐需按照协议完成分立新设项目公司、土地拆分工作后，且公司完成规划设计并经相关职能部门审报批准。

该项目计划分三期进行开发建设游泳馆场地租赁协议，一期项目建设内容为“海洋研究中心”；二期项目以一期项目为依托，对周边土地及其他资源进行深度开发；三期项目：启动前提是，一期、二期项目已经如期启动、顺利开展，且营口天沐已经按期将该项目所涉用地的合法国有土地使用权证办理完毕。届时，双方就三期项目的具体合作事宜另行协商确定。

此次大连圣亚投资的营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目—“海洋研究中心”项目位于营口市鲅鱼圈区熊岳镇大铁村，山海大道以南，滨城大道以北，辽东湾大道以西，浴场路以东。主要内容包括虎鲸馆、鲸豚馆、企鹅馆、海兽馆、海洋鱼类馆、主题展示馆及商业、停车场和室外基础配套设施等。

大连圣亚将利用资金、海洋动物等优势资源进行合作。营口天沐将以其拥有的约80万平方米的土地资源及其他综合资源进行合作。该项目建设期为两年。主要为解决公司新项目对海洋动物饲养繁育的需求。项目选址及用地紧邻山海广场景区和渤海，能够为该项目取水和动物运输均提供必要的条件，同时可以借力营口旅游发展的资源和发展时机。

广发证券研究员安鹏认为，从战略布局上看，该项目一期融入独有的海洋文化特色，利用鲅鱼圈区著名的山海广场景区现有的客源和旅游资源优势，加快了鲅鱼圈区旅游资源的迅速集聚，推动了鲅鱼圈区旅游业的转型升级。并且，公司运用自有旅游资源平台和上市公司资本运作平台，开展大白鲸计划，开发第五代海洋公园及水（海）岸城等产品，致力于打造中国“蓝色迪士尼”，体现了公司由主题公园建设运营商向以海洋为主题的全文化产业链打造者转型的战略意图。